从一个加密货币诈骗电话,发现支付宝泄露了信息

“您好,请问是XX先生吗?我是币安的工作人员,发现您的账户在XX时候易交和一笔黑钱有关,我们现在需要你和银监会证实您是在不知情的情况下进行交易。”

骗子一套流程说出了,姓名、性别、交易市场、交易时间。能说出这种只在币安和支付宝才有的隐私信息,骗子确实成功唬住我了

但在后面的聊天里发现了破绽。确认了他是骗子,也在后续的检查里发现了泄露来源竟然有号称很安全的支付宝

我把过程记录下来,做一个人肉SEO,希望有人搜索的时候就能发现遇到了骗局。

诈骗过程

电话响起,中国移动闪信提示境外电话,谨防诈骗(给移动好评)

第1步:确认姓名,建立信任

骗子:“您好,请问是XX先生吗?“

我:”是的。“

第2步:制造焦虑

骗子: ”我是币安的工作人员,发现您的账户在XX时候易交和一笔黑钱有关,我们现在需要你和银监会证实您是在不知情的情况下进行交易。”

我:”那我要做什么呢?“

第3步:让你下载APP,并让你相信它是币安的客服

骗子: ”需要你下载城社云会议APP,cheng是城市的城,she是社会的社,我安排你和银监会工作人员进行会议,在会议里我会提交自己的工作信息。”

骗子露出破绽

我搜了下“ 城社云会议 ”,并没有结果。

我为了确认他不是真的,我就问他交易是买入还是卖出遇到的黑钱账户。结果他并不清楚,我就觉得他是骗子了 ,先用现在不方便推辞,约了下次聊天时间。 并开始检查信息(文章后面有详细的过程)

说真的,他成功唬住我了。和他聊了一会后,发现不过他并不清楚一些细节:

  1. 我的交易是买入还是卖出
  2. 交易平台是火币还是币安

我就找了币安客服,发现和防骗指南高度雷同,并且币安用红字高亮了他们不会给用户打电话

过了一天

骗子再次打来电话(还挺守时的),他还一本正紧的说怀疑他的身份等会会议的时候可以给我看他的信息,本来想恶心他一下,让他#¥%@#¥!%。

但转念一想,算了,就只说了下发现他是骗子,让他找份正经工作。

骗子用过的号码

都是香港的号码,每次还不一样。不过没有找到举报诈骗的地方,只能帮大家 人肉SEO 一下了。

  1. 0085257669019
  2. 0085265223627
  3. 0085295609064

怎么确认是骗子的?

我找了币安的在线客服,搜“黑钱 银监会”,就发现了币安机器人给出了防骗提醒。

您好, 请勿相信诈骗电话。币安客服仅有的联系方式为在线客服,币安客服不会给用户打电话,加微信,或者加QQ,请勿轻信对方。 如果有人任何声称是币安客服人员和您联系,您也可以在此验证是否为币安官方联系渠道: https://www.binancezh.sh/zh-CN/official-verification 警惕:骗子会利用窃取到的信息博取您的信任,请勿相信!币安官方是不会通过电话、微信及QQ的方式与您联系的,同时建议您可以 把此手机号码加入黑名单,谢谢您的理解与配合。

币安的机器人回复
  1. 币安的联系方式只有在线客服(骗子通过电话)

  2. 用联系渠道检查(发现电话不是官方的)
检查的过程

为了避免是我的判断错误,还专门找币安小姐姐确认了下。

描述后,币安小姐姐一秒确认是诈骗

见多了诈骗的人,和我这种第一次就被唬住的反应就是不同U•ェ•*U

谁泄露了我的信息?

支付宝

确定有支付宝泄露电话号码了。

  1. 这一笔交易只有我、另一个交易人、币安、支付宝知道。
  2. 我在币安和支付宝留的电话号码不一样,双方都不知道我的另一个号码,我骗子打的电话号码是绑定在支付宝的号码

一直宣传自己安全的支付宝居然泄露了交易信息和用户资料,呵呵。

其它人遇到的情况

同样的骗局

冒充币安客服,说出了交易时间和交易多少USDT(难道我遇到的垃圾骗子)

也有遇到相同的能说出交易细节的

币圈大佬们的反应

币圈大佬就很淡定,也是香港的号码,也有遇到冒充火币客服的。

身经百战的大神们就是厉害啊。。

针对 OKEx 的诈骗短信

币圈大神们也分享了一些他们遇到的OKEx诈骗短信,也是各种说账户被限制、存在风险、存在非法货币买卖。

针对OKEx的诈骗短信

总结

骗子有了有效信息还是很容易骗到的。但他们并非天衣无缝,很多地方都能发现有问题。

  1. 中国移动闪信提示境外电话,谨防诈骗(给中国移动超级好评)
  2. 问下平台客服,确认是不是工作人员联系
  3. 问问周围的人,不要一个人瞎想

希望其他人在第一次遇到骗子的时候就能搜到本篇,如果你觉得本文可以预防被骗,也可以转发给你的币圈朋友。

最后,送给做诈骗的一条无法解除的诅咒,你妈必跳广场舞闪腰。

2条评论

  1. 不是支付宝,因为我未走支付宝,我是银行卡模式。是和你交易的那个人有问题,他出售了和你交易的u的订单信息。

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